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企業確認

企業確認: 一次情報源と独立した現地調査に基づき、企業の存在、登記、所有構造、稼働状況を確認します。国際的なアプローチは、銀行、保険、製造、商社、テクノロジー、物流、専門サービスなど、国境を越えて活動する組織に対応しています。

企業デューデリジェンス

法務、財務、株主構成、レピュテーション、事業運営に関するリスクを網羅する包括的な企業デューデリジェンス。検証済みのエビデンスに基づき、確かな意思決定を支援します。

検証済みの登記情報、株主構成、財務指標、訴訟履歴、証拠書類を一つのプロファイルにまとめた360度企業情報レポート。

取引先の財務健全性、支払い行動、エクスポージャー、信頼性を評価する企業信用調査レポートと与信リスクインテリジェンス。

取引先の立場に影響を及ぼす法的紛争、裁判記録、規制当局の措置、重大な法的リスクを対象とする訴訟インテリジェンス。

一次情報源と独立した現地調査に基づき、企業の存在、登記、所有構造、稼働状況を確認します。

現地分析担当者による記録済みの調査結果とともに、事業所、事業運営、資産を確認する現地訪問・視察サービス。

オンボーディング前にサプライヤー、製造業者、取引先の所有構造、生産能力、運営リスクを確認します。

担保・融資判断を強化するため、企業資産、担保権、抵当情報を調査します。

KYC、KYB、所有構造デューデリジェンスを支援するため、役員、株主、所有構造を証拠書類とともに追跡します。

すべての案件は、証拠、透明性、意思決定への有用性を重視します。調査内容の整合性を確認し、確認済みの事実、不確実性、追加調査が必要な点を分けて提示します。

国際的なアプローチは、銀行、保険、製造、商社、テクノロジー、物流、専門サービスなど、国境を越えて活動する組織に対応しています。